El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a 14 altos cargos Afinsa por los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Según el magistrado, los máximos responsables de la empresa eran conscientes del negocio “ruinoso” e “inviable” que habían creado con una operación “piramidal”.
“Carecía de sentido económico y de apoyo legal”. Así ha descrito Pedraz, según Europa Press, el ‘modus operandi’ de los altos cargos de Afinsa con una estafa que ha cifrado en casi 2.000 millones, 1.928 millones concretamente.
En un auto de 59 folios, el juez de la Audiencia asegura que los administradores fueron conscientes de que, para mantener la actividad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización. Asimismo, se ocultaba la insolvencia de la empresa con artificios contables avalados por el auditor.
"Podríamos construir algo para ellos en algún país. Podría ser Jordania, podría ser Egipto u…
En un auto de fecha 31 de enero, dicha instancia ordena tal citación y además…
Trump ya llevó a cabo esta medida durante su primer mandato. Su predecesor, Joe Biden,…
De esta forma, la acción del banco andaluz ha finalizado la sesión en su mayor…
El precio de la acción de Ferrari ha tenido una variación de más del 23%…
En concreto, durante el fin de semana, Trump decidió imponer aranceles a las importaciones provenientes…