Banco Santander
Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado, formaba parte de una red a la que EEUU acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias proxy iraníes.
Tanto PCC como su filial británica PCC UK están bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018.
Documentos, correos electrónicos y registros contables muestran que durante este tiempo la división británica de PCC ha seguido operando desde una oficina en Belgravia (un barrio del centro de Londres) utilizando una compleja red de entidades fachada en Gran Bretaña y otros países.
Documentos analizados por el FT muestran que, desde que se le impusieron las sanciones estadounidenses, PCC ha utilizado empresas del Reino Unido para recibir fondos de entidades de fachada iraníes en China, ocultando al mismo tiempo su titularidad real mediante «acuerdos fiduciarios» y directores nominales.
Una de estas empresas, llamada Pisco UK, está registrada en una casa unifamiliar en el condado inglés de Surrey y utiliza una cuenta comercial en el Santander UK.
Según el registro mercantil del Reino Unido, Pisco UK es propiedad en su totalidad de un ciudadano británico llamado Abdollah-Siauash Fahimi. Sin embargo, documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados por el sitio web de la oposición iraní WikiIran, muestran que Pisco está totalmente controlada por PCC y que Fahimi firmó un acuerdo para poseer la empresa en fideicomiso en su nombre.
Fahimi ha utilizado una dirección de correo electrónico de PCC para mantener correspondencia con funcionarios de la empresa en Teherán. Fue director de PCC UK desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, según los archivos corporativos del Reino Unido.
En 2021, la cuenta de Pisco en Santander recibió una transferencia de una empresa china llamada Black Tulip, que los registros internos de PCC muestran que es otra empresa fiduciaria controlada por un empleado de PCC.
El Tesoro estadounidense acusó el año pasado a las empresas petroquímicas iraníes de utilizar múltiples entidades de fachada para evadir las sanciones enrutando las ventas a través de Asia.
El Santander ha indicado al diario británico que no puede hacer comentarios sobre relaciones con clientes concretos, pero que está «muy centrado en el cumplimiento de las sanciones». Otras fuentes cercanas han asegurado a Financial Times que el banco ha cerrado la cuenta de Pisco.
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