El presunto testaferro de los máximos responsables del ‘caso Gürtel’ ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que gestionó fondos de Francisco Correa, Pablo Crespo y del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega opacos a Hacienda.
Según El País, Villaverde, en su declaración esta mañana ante el instructor del Gürtel, ha reconocido haber manejado el dinero que esta red empresarial entregaban sus clientes, pero que “no tenía por qué saber que los fondos tuvieran origen ilícito”. Y es que, hasta hace siete años, en 2006, las leyes antiblanqueo no obligaban a los gestores de fondos a preguntar por el origen de estos fondos.
Villaverde, que movía entre 300 y 400 millones anuales de los que él ganaba el 0,5% de los saldos medios anuales, ha asegurado que Luis Bárcenas no se encuentra en su cartera de clientes.
El testaferro de esta trama se encuentra imputado por blanquear 1,7 millones de euros por varias operaciones financieras entre 1999 y 2004.
